Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид Общего собрания: годовое повторное
2.2 Форма проведения Общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25.12.2023г.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта 11А
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два), а именно: из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вычтены 1 319 (Одна тысяча триста девятнадцать) шт. акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, так как такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам, (согласно Распоряжения на выполнение функци
й счетной комиссии, Приложение № 1 к Договору № 6431 оказания услуг от 27.05.2015г.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 1488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.5 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год и размер его вознаграждения.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 3 991.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 30 ноября 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 3 991 акциями Общества.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.
Годовой отчет ПАО «Туринский хлебокомбинат» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 6 от «29» мая 2023 г.).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 1 488 100,0000
«За» 291 19,5565
«Против» 1 197 80,4435
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 1 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
ВТОРОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
Голосов
%
Всего 1 488 100,0000
«За» 291 19,5565
«Против» 1 197 80,4435
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 2 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
ТРЕТИЙ ВОПРОС: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2022 ГОДА.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ ИМЕННЫМ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ. ПРИБЫЛЬ, ПОЛУЧЕННУЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД В РАЗМЕРЕ 12829 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, А НАПРАВИТЬ НА ПОГАШЕНИЕ УБЫТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОКРЫТИЮ.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 1 488 100,0000
«За» 291 19,5565
«Против» 1 197 80,4435
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 3 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества следующим составом:
1 Потапенко Алексей Николаевич
2. Чепчугов Александр Геннадьевич
3. Кропотухин Алексей Сергеевич
4. Сусуйкин Владимир Васильевич
5. Леонтьева Ольга Валерьевна
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 19 955 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 13 360 (Тринадцать тысяч триста шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 440 (Семь тысяч четыреста сорок), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Голосов
%
«ЗА» 1 435 19,2876%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Потапенко Алексей Николаевич 291
2 Чепчугов Александр Геннадьевич 271
3 Кропотухин Алексей Сергеевич 291
4 Сусуйкин Владимир Васильевич 280
5 Леонтьева Ольга Валерьевна 302
«Против всех» 5 985 80,4436%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 20 0,2688%
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО
ПЯТЫЙ ВОПРОС: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Томилова Надежда Александровна
Чуева Елена Сергеевна
Кун Татьяна Викторовна
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 1 475 (Одна тысяча четыреста семьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 291 (двести девяносто один), что составляет 19,7288% от общего числа голосующих акций общества
По пятому вопросу повестки дня КВОРУМА НЕТ.
Решение по вопросу 5 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
ШЕСТОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2023 ГОД И РАЗМЕР ЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2023 ГОД ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА» И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ ОПРЕДЕЛИТЬ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ 110 000 РУБЛЕЙ.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 1 488 100,0000
«За» 291 19,5565
«Против» 1 197 80,4435
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 6 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА:
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года№ 660-П, по вопросам повестки дня: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 488 (Одна тысяча четыреста восемьдесят восемь), что составляет 55,6886% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 1 488 100,0000
«За» 291 19,5565
«Против» 1 197 80,4435
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
На основании итогов голосования: Решение по вопросу 7 повестки дня НЕ ПРИНЯТО
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТУРИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» ИСЧЕРПАНА
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу
Настоящий протокол составлен на 7 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.
Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:
1) Годовой отчет ПАО «Туринский хлебокомбинат» за 2022 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Туринский хлебокомбинат» за 2022 год;
3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Председатель
годового Общего собрания акционеров А.Н. Потапенко
Секретарь
годового Общего собрания акционеров Т.В. Клевакина
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.12.2023 года, протокол № 2
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994 регистрационный номер 2-01-32671-D
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 29.12.2023 г. М.П.